以下為公告全文：

 

　　華潤(rùn)啤酒（控股）有限公司

 

　　（于香港注冊(cè)成立之有限公司）

 

　　（股份代號(hào) : 291）

 

　　董事及董事會(huì)轄下委員會(huì)組成之變更

 

　　董事會(huì)宣布以下變更，其生效日期為二零一九年七月十一日：

 

　　（1） 陳朗先生辭任為本公司執(zhí)行董事、董事會(huì)主席、財(cái)務(wù)委員會(huì)主席、執(zhí)行委員會(huì)及購(gòu)股權(quán)普通委員會(huì)成員；

 

　　（2） 簡(jiǎn)易先生獲委任為本公司財(cái)務(wù)委員會(huì)主席、以及執(zhí)行委員會(huì)及購(gòu)股權(quán)普通委員會(huì)成員；

 

　　（3） 陳榮先生辭任為本公司非執(zhí)行董事；及

 

　　（4） 端木禮書(shū)先生獲委任為本公司非執(zhí)行董事。

 

　　董事及董事會(huì)轄下委員會(huì)主席/成員之辭任

 

　　華潤(rùn)啤酒（控股）有限公司（「本公司」）董事會(huì)（「董事會(huì)」）宣布，由二零一九年七月十一日起：

 

　　（１） 因陳朗先生的工作重新分配至另一家國(guó)有企業(yè)，他辭任為本公司執(zhí)行董事、董事會(huì)主席、財(cái)務(wù)委員會(huì)主席、執(zhí)行委員會(huì)及購(gòu)股權(quán)普通委員會(huì)成員；及

 

　　（２） 因華潤(rùn)集團(tuán)內(nèi)部的工作分配，陳榮先生辭任為本公司非執(zhí)行董事。

 

　　陳朗先生及陳榮先生已確認(rèn)彼等與董事會(huì)并無(wú)任何不同意見(jiàn)，亦無(wú)任何有關(guān)彼等辭任之事宜須知會(huì)本公司股東。

 

　　董事會(huì)謹(jǐn)此衷心感謝陳朗先生及陳榮先生于任內(nèi)對(duì)本公司作出之寶貴貢獻(xiàn)。

 

　　本公司董事會(huì)及提名委員會(huì)將不斷審議及討論有關(guān)董事會(huì)組成的調(diào)整。本公司將根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則（「上市規(guī)則」）規(guī)定就上述有關(guān)事宜適時(shí)另行刊發(fā)公告。

 

　　董事會(huì)轄下委員會(huì)主席/成員之委任

 

　　本公司董事會(huì)宣布，由二零一九年七月十一日起，簡(jiǎn)易先生獲委任為本公司財(cái)務(wù)委員會(huì)主席、以及執(zhí)行委員會(huì)及購(gòu)股權(quán)普通委員會(huì)成員。

 

　　董事之委任

 

　　本公司董事會(huì)再宣布，由二零一九年七月十一日起，端木禮書(shū)先生獲委任為本公司非執(zhí)行董事。

 

　　以下是端木禮書(shū)先生 （「端木先生」）之資料詳情﹕

 

　　端木禮書(shū)先生，現(xiàn)年四十五歲，于二零一九年七月獲委任為本公司非執(zhí)行董事。端木先生現(xiàn)為華潤(rùn)（集團(tuán)）有限公司財(cái)務(wù)部助理總監(jiān)，從事企業(yè)融資、資金管理、綜合管理、會(huì)計(jì)管理等方面的工作。彼曾于華潤(rùn)創(chuàng)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)管理中心任職，也曾于商業(yè)銀行、中資及跨國(guó)企業(yè)任職，在企業(yè)融資及資金管理方面擁有逾二十年經(jīng)驗(yàn)。端木先生于一九九七年獲香港大學(xué)金融學(xué)學(xué)士學(xué)位及于二零零四年獲香港城市大學(xué)金融學(xué)碩士學(xué)位，亦為特許金融分析師。端木先生于二零零九年加入華潤(rùn)集團(tuán)。

 

　　除上文所披露者外，端木先生于過(guò)去三年內(nèi)并無(wú)于其他上市公司擔(dān)任過(guò)任何董事職務(wù)以及并無(wú)于本公司及本公司集團(tuán)其他成員擔(dān)當(dāng)任何職務(wù)。除上文所披露者外，端木先生現(xiàn)時(shí)及以往并無(wú)與本公司任何董事、高級(jí)管理人員或主要或控股股東有任何關(guān)系。

 

　　本公司與端木先生之間并無(wú)訂立任何服務(wù)合約，彼于本公司并無(wú)固定服務(wù)年期，惟須根據(jù)本公司章程細(xì)則之規(guī)定于股東周年大會(huì)輪值退任及膺選連任。端木先生應(yīng)收取的董事袍金為每年 120,000 港元，此乃由董事會(huì)根據(jù)本公司股東在股東周年大會(huì)授權(quán)，并按彼于本公司的職責(zé)以及本公司薪酬委員會(huì)之建議而厘定。于本公告日期，根據(jù)證劵及期貨條例第 XV 部之涵義，端木先生并無(wú)擁有本公司股份之任何權(quán)益。

 

　　除上文所披露者外，端木先生已確認(rèn)，并無(wú)有關(guān)彼之委任而須知會(huì)本公司股東之事宜，以及并無(wú)須根據(jù)香港聯(lián)合交易所有限公司證劵上市規(guī)則第 13.51（2）（h）至 13.51（2）（v）條的任何條文予以披露的其他資料。

 

　　本公司藉此機(jī)會(huì)熱烈歡迎端木先生加入本公司董事會(huì)。

 

　　承董事會(huì)命

 

　　華潤(rùn)啤酒（控股）有限公司

 

　　執(zhí)行董事、首席財(cái)務(wù)官及公司秘書(shū)

 

　　黎寶聲

 

　　香港，二零一九年七月十一日

 

　　于本公告日期，本公司的執(zhí)行董事為簡(jiǎn)易先生、侯孝海先生（首席執(zhí)行官）及黎寶聲先生（首席財(cái)務(wù)官）。本公司的非執(zhí)行董事為黎汝雄先生、端木禮書(shū)先生及 Rudolf Gijsbert Servaas van den Brink 先生。本公司的獨(dú)立非執(zhí)行董事則為黃大寧先生、李家祥博士、鄭慕智博士、陳智思先生及蕭炯柱先生。